Сообщение о существенном факте

“О решениях принятых Советом директоров эмитента”


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23
1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.staves.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.


2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года:
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 
2. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2012 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 
Вопрос 2. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 2 квартал 2013 года:
Принятое решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2013 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 
Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4 квартала 2012 года, а так же 2012 года:
Принятое решение:
1. Утвердить к сведению отчет о достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности по итогам 4 квартала 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Генеральному директору с учетом принятых Советом директоров решений подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №1 к трудовому договору от 02.08.2011 №01/2011 (утвержден решением Совета директоров Общества от 29.07.2007 (Протокол №8/11)) и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.
4. В силу неудовлетворительного финансового состояния Общества премию Генеральному директору Общества по итогам 2012 года не начислять и не выплачивать. 
Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренного утвержденными органами управления внутренними документами:
Принятое решение:
Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 июня 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.06.2013 г. № 10/13.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                  Б. В. Остапченко
  (подпись)  
3.2. Дата   “05"   июня 20   13   г. М.П.