2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» 
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Бойко Наталью Григорьевну

Вопрос № 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества».
Принятое решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Топоркова Владимира Владимировича

Вопрос № 3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества.»
Принятое решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества  Штурбина Дениса Сергеевича

Вопрос № 4 «Об изменении доли участия Общества в других организациях».
Принятое решение:
1.            Одобрить приобретение ОАО «Ставропольэнергосбыт» акций следующих акционерных обществ:
1.1.         Эмитент (наименование, место нахождения, ОГРН) 
Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»; 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247;  ОГРН 1032304155102. 
•              Вид, категория ценных бумаг      
акции именные обыкновенные 
•              Номер государственной регистрации выпуска акций         
1-01-33866-E
Номинальная стоимость одной акции 
10 (десять) рублей;
•              Количество акций            
18 482  (Восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят две) штуки.

1.2.         Эмитент (наименование, место нахождения, ОГРН) 
Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети»; 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247; ОГРН 1072308013821
•              Вид, категория ценных бумаг      
акции именные обыкновенные 
•              Номер государственной регистрации выпуска акций         
1-01-42128-Е
•              Номинальная стоимость одной акции 
10 (десять) рублей;
•              Количество акций            
757 762 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят две) штуки.

2.            Поручить Генеральному директору Общества Остапченко Б.В. заключить между Открытым акционерным обществом «Ставропольэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью  Управляющая компания «Южные энергетические системы» Договора купли- продажи ценных бумаг на условиях согласно Приложениям №1,2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 июля  2012г.